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主题: 这16人被抓!涉案金额超500万!临泉公安捣毁一个电信诈骗收贩卡团伙!

  • 铭振
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  • 阅读:2236
  • 回复:0
  • 发表于:2023/1/12 8:34:18
  • 来自:安徽
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诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动
离不开“资金流”和“信息流“两大要素
最重要的载体就***手机卡
犯罪分子为逃避打击
买卖、租售“两卡”的黑色产业链“应运而生
而为了蝇头小利出售、出租“两卡”
帮助犯罪分子取款、洗钱的人
把自己从“贪小便宜”

变成了“犯罪嫌疑人”

2022年11月
临泉县公安局刑侦大队民警
在工作中发现一条线索
一团伙在临泉本地
收贩***和电话卡
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经过侦查、摸排、深挖

一个以朱某为首的
买卖***
帮助骗子取款
洗钱的团伙
浮出水面
经过一个多月的侦查
民警发现犯罪嫌疑人朱某
不仅雇佣他人
在本地收购***、电话卡
同时安排多人
帮助诈骗分子取款
并通过虚拟产品交易
将钱转到境外

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2023年1月4日晚
临泉县公安局
组织82余名警力
将该团伙中的16名成员抓获
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现场查扣22部涉案手机

69张涉案***

3万余元现金

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经过串并案

截至目前
已查明该团伙涉案金额

超过500万元

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目前
朱某等16名嫌疑人
已被依法采取刑事强制措施
案件正在进一步侦办中



警方提示


   切勿将自己的***、微信、支付宝、银行对公账户、实名注册手机卡等支付账户及通联账户,出租出售给他人使用。否则,不仅5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,也会在个人征信上留有污点,影响贷款等,还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,并追究刑事责任。

   《刑法》第二百八十七条之二规定,将账号提供给诈骗团伙使用的行为,涉嫌构成帮助信息网犯罪活动罪,将处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;

   《刑法》第一百九十一条规定,为洗钱行为“提供资金账户”的人会被立案追诉,最高处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

民警奉劝涉案人员

法网恢恢疏而不漏
主动投案自首
争取宽大处理



  
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