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    临泉在线分类信息

    主题: 疯狂“卖金”300万！临泉一金店老板、员工帮诈骗分子“洗钱”被抓！

    芝彤
    • 芝彤
    楼主回复
    • 阅读：8165
    • 回复：3
    • 发表于：2023/9/13 8:37:51
    • 来自：安徽
    1. 楼主
    2. 倒序看帖
    3. 只看该作者
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    夏季治安打击整治行动以来

    临泉公安
    持续向电信网络诈骗
    等突出违法犯罪
    发起凌厉攻势

    9月8日
    刑侦大队民警
    抓获8名嫌疑人
    成功打掉一个
    打着“黄金交易”幌子
    为涉诈资金提供洗钱服务的犯罪团伙

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    近期
    民警在日常工作中发现
    临泉县某珠宝店内
    频繁出现百万元的大额资金交易
    民警仔细核查
    发现店内多笔交易
    均为涉诈人员
    利用黄金进行“洗钱”的涉诈交易

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    经查
    7月份以来
    该珠宝店销售员田某敏
    通过出售大量黄金
    帮助诈骗分子“洗钱”
    赚取非法利益

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    珠宝店老板李某芹
    为获得更多非法利益
    在明知店员为涉诈人员“洗钱”的情况下
    仍安排店内其他销售人员
    为其提供帮助

    为躲避警方侦查
    李某芹与田某敏、韦某燕等人
    与涉诈人员转移到店铺外
    实施交易

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    9月8日
    民警将李某芹、田某敏、韦某燕等
    8名嫌疑人抓获

    经查
    该金店为涉诈人员
    洗钱金额已超300万元
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    目前
    李某芹等8人
    被依法采取刑事强制措施
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    @我是坏人
    • @我是坏人
    • 发表于：2023/9/13 9:15:50
    • 来自：安徽
    1. 沙发
    2. 倒序看帖
    3. 只看该作者
    哪家金店怎么不说
    来自Android客户端
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    收起回复
    Quansheng
    Quansheng：
    2023-09-14 20:14:07 回复
      
    临泉张飞
    • 临泉张飞
    • 发表于：2023/9/14 8:27:39
    • 来自：安徽
    1. 板凳
    2. 倒序看帖
    3. 只看该作者
    来自Android客户端
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