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临泉多名男子
凌晨频繁到各银行网点取钱
一个多月后纷纷落网
……
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9月初
反电诈中心民警
在工作中发现
临泉籍多名男子的***内
频繁收到涉诈资金
经查
租借给境外诈骗分子使用
并在程某的安排下
接收到涉诈资金后
前往银行取出
转存到诈骗分子指定的银行账户内
后刘某雨、李某明
分别发展下线
王某、于某臣、李某明
10月中旬至11月中旬
李某明、程某、刘某雨
李某华、王某、于某臣
六人相继落网
均被依法采取刑事强制措施
案件在进一步侦办中
第三十一条第一款任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。
第四十四条 违反本法第三十一条第一款规定的,没收违法所得,由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足二万元的,处二十万元以下罚款;情节严重的,并处十五日以下拘留。
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
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